1. Identification du client
Nous exigeons que les clients fournissent des informations personnelles précises et vérifiables, y compris :
Nom complet
Adresse permanente
Date de naissance
Profession ou activité commerciale
Pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire)
Justificatif de domicile (facture de services publics, avis d’imposition ou relevé bancaire)
Pour les clients professionnels, nous demandons également :
Certificat d’incorporation
Statuts de l’entreprise
Résolution du conseil (autorisant les transactions)
Registre des administrateurs et des actionnaires
Nous vérifions toutes les informations par le biais de sources fiables afin de prévenir la fraude et les crimes financiers.
2. Critères d’acceptation des Clients
Avant d’accepter un client, nous évaluons son profil de risque en fonction de plusieurs facteurs :
Pays d’origine
Activités commerciales
Exposition politique
Indicateurs de risque élevé
Nous n’acceptons pas les clients provenant de pays sous sanctions ou impliqués dans des activités suspectes.
Nous n’acceptons pas :
Comptes anonymes
Banques fictives
Citoyens américains
Clients des pays sous sanctions
3. Surveillance continue et conformité
Nous surveillons en permanence les transactions de nos clients pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction qui ne correspond pas au comportement typique d’un client peut être signalée pour examen.
En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se soumettre à notre processus KYC, nous pouvons :
Refuser ou mettre fin à la relation commerciale
Signaler l’activité suspecte aux autorités compétentes
4. Vérification par des tiers
Nous pouvons collaborer avec des agences tierces pour la vérification des clients, à condition qu’elles respectent les normes de conformité. Dans ces cas, des copies certifiées des documents originaux seront requises.
Transparence & sécurité chez :
Nous nous engageons à assurer la sécurité financière de tous nos utilisateurs. En respectant les normes internationales KYC et AML, nous garantissons une plateforme transparente et fiable.
1. Identification du client
Nous exigeons que les clients fournissent des informations personnelles précises et vérifiables, y compris :
Nom complet
Adresse permanente
Date de naissance
Profession ou activité commerciale
Pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité nationale ou permis de conduire)
Justificatif de domicile (facture de services publics, avis d’imposition ou relevé bancaire)
Pour les clients professionnels, nous demandons également :
Certificat d’incorporation
Statuts de l’entreprise
Résolution du conseil (autorisant les transactions)
Registre des administrateurs et des actionnaires
Nous vérifions toutes les informations par le biais de sources fiables afin de prévenir la fraude et les crimes financiers.
2. Critères d’acceptation des Clients
Avant d’accepter un client, nous évaluons son profil de risque en fonction de plusieurs facteurs :
Pays d’origine
Activités commerciales
Exposition politique
Indicateurs de risque élevé
Nous n’acceptons pas les clients provenant de pays sous sanctions ou impliqués dans des activités suspectes.
Nous n’acceptons pas :
Comptes anonymes
Banques fictives
Citoyens américains
Clients des pays sous sanctions
3. Surveillance continue et conformité
Nous surveillons en permanence les transactions de nos clients pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction qui ne correspond pas au comportement typique d’un client peut être signalée pour examen.
En cas de non-fourniture des documents requis ou de refus de se soumettre à notre processus KYC, nous pouvons :
Refuser ou mettre fin à la relation commerciale
Signaler l’activité suspecte aux autorités compétentes
4. Vérification par des tiers
Nous pouvons collaborer avec des agences tierces pour la vérification des clients, à condition qu’elles respectent les normes de conformité. Dans ces cas, des copies certifiées des documents originaux seront requises.
Transparence & sécurité chez :
Nous nous engageons à assurer la sécurité financière de tous nos utilisateurs. En respectant les normes internationales KYC et AML, nous garantissons une plateforme transparente et fiable.